Απίστευτο! Ξανά σε φορολογική ασυλία οι offshore !

Μία διάταξη, που περιελήφθη στο νομοσχέδιο για τον ενιαίο φόρο ακινήτων επαναφέρει τις εξωχώριες εταιρίες σε καθεστώς φορολογικής ασυλίας, ενώ επιβάλλει και κάτι πρωτοφανές: Υποχρεώνει το δημόσιο να διαγράψει ή να επιστρέψει – σε περίπτωση που είχε ήδη εισπράξει – φόρους και πρόστιμα, που είχαν επιβληθεί στις εταιρίες αυτές, αφού η ισχύς της συγκεκριμένης ρύθμισης ισχύει αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου του 2010, καθιστώντας όλους τους φορολογικούς ελέγχους, που έγιναν την τελευταία τριετία, ουσιαστικά άκυρους!!!

Σύμφωνα με πρόχειρους υπολογισμούς πρόκειται για ένα χριστουγεννιάτικο… δώρο, ύψους τουλάχιστον 93 εκατομμυρίων ευρώ, προς πανίσχυρα, προφανώς συμφέροντα. Η ρύθμιση δεν αφορά μόνο εξωχώριες εταιρίες – στην κυριότητα των οποίων βρίσκονται χιλιάδες ακίνητα – αλλά και άλλες εταιρίες και φυσικά πρόσωπα, μεγαλοϊδιοκτήτες ακινήτων, που εκμισθώνουν κτήριά τους σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις και πλέον απαλλάσσονται από κάθε φορολογική υποχρέωση.

Η υπόθεση έχει ως εξής: με παλαιότερες ρυθμίσεις, στη βάση μάλιστα του αρχικού ν. 89 του 1967 (επί χούντας) όσες εταιρίες (ακόμη και οι offshore) εκμίσθωναν ακίνητα σε ναυτιλιακές και πλοιοκτήτριες εταιρίες απαλλάσσονταν από την καταβολή των αντίστοιχων φόρων, που προβλέπονταν για άλλες κατηγορίες ιδιοκτητών.

Με νόμο του 2002 (τον 3091, που τροποποιήθηκε ελαφρώς το 2003) επιβλήθηκε ειδικός φόρος στα ακίνητα, που βρίσκονται στην Ελλάδα, ύψους 3%, επί της αξίας τους αυτών. Προβλέπεται τότε εξαίρεση, ανεξάρτητα από τη χώρα στην οποία έχουν την έδρα τους, σύμφωνα με το καταστατικό τους, σε εταιρίες για τα ακίνητα, που εκμισθώνουν σε ναυτιλιακές εταιρίες του ν.89/1967, αποκλειστικά για την εγκατάσταση των γραφείων και των αποθηκών τους.

Το 2010 το πλαίσιο τροποποιείται με τον νόμο 3842: Ο ειδικός φόρος αυξάνεται στο 15% επί της αξίας αυτών των ακινήτων και αίρεται η εξαίρεση, που προέβλεπε ο νόμος του 2002 για τις ναυτιλιακές εταιρίες. Η τροποποίηση εκείνη αποσκοπούσε στο να διευρύνει την κατηγορία των υπόχρεων σε ειδικό φόρο και να δημιουργήσει αντικίνητρα με την πάταξη της φοροαποφυγής από εξωχώριες εταιρίες. Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκε και μία τροποποίηση του νόμου 3943. Σημειωτέον με τις νομοθετικές αυτές αλλαγές αναγκάστηκε ο Άκης Τσοχατζόπουλος να «περάσει» το πολυτελές σπίτι του στην Ακρόπολη από την offshore εταιρία στην οποία το είχε, σε όνομα της Βίκυς Σταμάτη, αφού η φορολόγηση της εξωχώριας εταιρίας του φάνηκε υπερβολικά μεγάλη.

Με βάση αυτό το νόμο την τελευταία τριετία και μετά τη ρύθμιση του 2010, έγιναν εκατοντάδες φορολογικοί έλεγχοι και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι επιβλήθηκαν φόροι και πρόστιμα ύψους 93 εκατ. ευρώ, σε εταιρίες που δεν συμμορφώθηκαν και συνέχισαν να μην αποδίδουν φόρους! Μεταξύ αυτών είναι και πασίγνωστο Ίδρυμα στο οποίο καταλογίστηκε πρόστιμο ύψους περίπου 3 εκατ. ευρώ. Βρέθηκε ότι εκατοντάδες ακίνητα ήταν στο όνομα offshore και άλλων εταιριών, που ενώ υποχρεούνταν, με βάση το νέο πλαίσιο, να καταβάλλουν φόρους, δεν το έπρατταν.

Η κυβέρνηση έρχεται τώρα, με μία διάταξη στο άρθρο 33 του νόμου για τον ενιαίο φόρο ακινήτων, και όχι μόνο επιχειρεί να επαναφέρει την εξαίρεση, αλλά προβλέπει και την αναδρομική ισχύ της από την 1/1/2010!!! Δεν αλλάξει δηλαδή μόνο το καθεστώς και δω και πέρα, αλλά προκλητικά δημιουργείται η εξής κατάσταση: Θα κληθεί το ελληνικό δημόσιο όχι μόνο να διαγράψει τις οφειλές και τα πρόστιμα, που έχουν επιβληθεί, αλλά και να επιστρέψει τα χρήματα, που στο μεταξύ έχουν καταβάλλει πολλές από τις εταιρίες, που εκμισθώνουν ακίνητα σε ναυτιλιακές εταιρίες! Σύμφωνα με υπολογισμούς έχουν ήδη καταβληθεί από τους υπόχρεους σχεδόν 25 εκατ. ευρώ από τα 90 εκατ. ευρώ, που έχουν καταλογιστεί, ενώ ενδέχεται το συνολικό ποσό, που προσπαθεί να χαρίσει η κυβέρνηση να είναι πολύ μεγαλύτερο. Κι αυτό γιατί οι αρμόδιες εφορίες καταλόγισαν το ποσό αυτό, έχοντας ολοκληρώσει τον έλεγχο σε ένα ποσοστό λίγο πάνω από 10% του συνολικό αριθμό των εταιριών, που πρέπει να βρεθούν στο στόχαστρο, και άρα υπάρχουν εκατοντάδες ή και χιλιάδες ακόμη περιπτώσεις, που πρέπει να ελεγχθούν, εάν δεν αλλάξει το νομικό και φορολογικό πλαίσιο και τελικά τα οφειλόμενα – και προς «χάρισμα» – να φτάνουν και σε μερικές εκατοντάδες εκατ. ευρώ!

Πρώτο ΘΕΜΑ

To 2012, από σύνολο 16580 offshore, βεβαιώθηκε φόρος 345 χιλιάδες! Συγκεντρωτικός Πίνακας 10ετίας

Δεν αγγίζουν ούτε για τα προσχήματα την μεγαλοαστική και μεσοαστκή τάξη και τους κάθε τυχόν επιχειρηματίες που διακινούν τεράστιο πλούτο μέσα από υπεράκτιες εταιρείες.
Ενώ ο μέσος φορολογούμενος, φορολογείται βαριά, μόνο το 2012, από σύνολο 16580, κατάφεραν να βεβαιώσουν φόρους 345.201 ευρώ, μέσα από φορολογικό έλεγχο 965 εταιρειών!
Οπως θα διαβάσετε και στο παρακάτω πίνακα με τα συγκεντρωτικά 10ετίας, οι επιχειρηματίες αυτοί, φορολογούνται μάλλον στην τύχη.
Δεν εξηγείται διαφορετκά ότι το 2008, μέσα από 239 δηλώσεις, βεβαιώθηκε φόρος 3,4 εκατ. ευρώ, ενώ ο ίδιος ακριβώς φόρος βεβαιώθηκε
και το 2010 με 1.177 δηλώσεις.
Όπως είχαμε διαβάσει παλαιότερα και στο European Tribune, γίνεται ταξικός πόλεμος στην Ελλάδα, μέσα από την φορολογία.
Όλο το βάρος έχει πέσει σε εργαζόμενους, μισθωτούς, συνταξιούχους αλλά και ανέργους, ενώ κάθε οικονομική δραστηριότητα της μεσοαστικής και μεγαλοαστικής τάξης (Ναυτιλία, Οφσόρ, Ακίνητα σε Ελλάδα-Κύπρο-Μ.Βρετανία), καταφέρνει κα βγαίνει αφορολόγητη.
Ακόμη και στην Ελβετία, όταν ολή αυτή η υπερεθνική τάξη, άρχιζε να κάνει τα ίδια φορολογικά τρίκ, οι Ελβετοί ψήφισαν έναν νέο φορολογικό νόμο που έθετε εμπόδια στην προνομιακή σχέση με πολλούς πλούσιους Έλληνες (και όχι μόνο), που προσπαθούσαν να αποφύγουν την καταβολή φόρων.
Όπως είχε δηλώσει το 2012 η Margret Kiener Nellen, μέλος του Ελβετικού Εθνικού Συμβουλίου, πρώην Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών και μέλος του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος :
"Στο Γκστάαντ, υπάρχουν για παράδειγμα 13 ελληνικές οικογένειες πολυεκατομμυριούχων που πληρώνουν γελοίους φόρους, είναι ένα σκάνδαλο".

Αλλα και εκτός λογικής οφσόρ, τα ίδια συμβαίνουν. Πχ, το 2011, 1 στούς 3 βιομήχανους δήλωσε κάτω απο 5000 ευρώ.

Επίσης να θυμίσουμε ότι σύμφωνα με το ECONOMIST δεν έχουμε μόνο μια λίστα με φοροφυγάδες στην Ελβετία, αλλά τρείς.

Μια εποχής Καραμανλή, μια με yachts στην Ολλανδία & μια ακίνητα στο Λονδίνο, όπου Έλληνας εφοπλιστής κρατάει το ρεκόρ με πανω απο 10 εκατ.στερλινες σε μια μόνο αγορά ακινήτου.
Και εκεί οι οφσόρ κάνουν πάρτυ.

Όσο για το 2013, ο Στουρνάρας μας πληροφόρησε ότι το υπουργείο Οικονομικών, έχει κάνει ελέγχους σε 34 (!) υπεράκτιες εταιρείες, και έχει βεβαιώσει πρόστιμα ύψους 40 εκατ. ευρώ.
Βέβαια, σύμφωνα με το Στατιστικό Δελτίο του υπ.Οικ του 2011 από κάτι τέτοια «λεβέντικα» πρόστιμα 1.5 δις, εισπράχθησαν μόνο τα 29 εκ.!

 L1 από  πηγή

Εισαγγελέας για τις 107 ελληνικές offshore εταιρείες - Βλέπουν συνδέσεις με εφοπλιστές, κατασκευαστικές ακόμα και σχολή χορού

- Εκτιμάται πως 25 τρισεκατομμύρια ευρώ, κρυμμένα και «σταθμευμένα» σε offshore εταιρείες
-  Μεσάζοντες έναντι αμοιβής αναλαμβάνουν να ιδρύσουν offshore ώστε να παραμένουν αφανείς οι αληθινοί δικαιούχοι
- Aπό τις 107 ofshore το κράτος γνωρίζει μόνο τις 4 - Οι 18 συνδέονται με πρόσωπα εκτός Αττικής
- Κάποιες ελληνικές offshore συνδέονται με εφοπλιστικά γραφεία, κατασκευαστικές ακόμα και σχολή χορού

Μεγάλη εισαγγελική έρευνα με αφορμή τις αποκαλύψεις για εκτεταμένη φοροδιαφυγή μέσω υπεράκτιων (offshore) εταιρειών που συνδέονται με Έλληνες, ξεκινά με εντολή της Προϊσταμένης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Παναγιώτας Φάκου.

Η παρέμβαση της εισαγγελικής λειτουργού έχει αφετηρία τα στοιχεία της δημοσιογραφικής έρευνας που δημοσιεύει η εφημερίδα «Τα Νέα» για τις δεκάδες εξωχώριες εταιρείες σε φορολογικούς παραδείσους που συνδέονται με φυσικά και νομικά πρόσωπα φορολογικά υπόχρεα στην Ελλάδα.

Η εφημερίδα συμμετείχε σε παγκόσμια έρευνα της Διεθνούς Σύμπραξης Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ), σε συνεργασία με Μέσα Ενημέρωσης από 48 χώρες, που αποκάλυψε στοιχεία για τεράστια χρηματικά ποσά, τα οποία εκτιμώνται γύρω στα 25 τρισεκατομμύρια ευρώ, κρυμμένα και «σταθμευμένα» σε offshore εταιρείες.

Η δημοσιογραφική έρευνα εντόπισε στοιχεία και για τους λεγόμενους μεσάζοντες που έναντι αμοιβής αναλαμβάνουν να ιδρύσουν εξωχώριες εταιρείες αλλά και να «φαίνονται» ώστε να παραμένουν αφανείς οι αληθινοί δικαιούχοι. Στην πλειοψηφία τους πρόκειται για δικηγορικά γραφεία ή επιχειρηματίες που λειτουργούν σχεδόν αποκλειστικά ως σχήματα συγκάλυψης και προστασίας των πελατών τους που φοροδιαφεύγουν.

Η διερεύνηση της υπόθεσης ανατέθηκε σε δύο εισαγγελείς οι οποίοι έλαβαν εντολή να αναζητήσουν όλα τα στοιχεία ώστε να εξακριβώσουν αν έχουν τελεστεί αδικήματα, όπως αυτό της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα και φοροδιαφυγή, από τα πρόσωπα που φαίνεται να έχουν σύνδεση με τις «ελληνικού ενδιαφέροντος» υπεράκτιες εταιρίες.

Βάσει της έρευνας των δημοσιογράφων προέκυψε ότι 107 εξωχώριες εταιρείες, των οποίων δημοσιεύθηκαν τα ονόματα και οι διευθύνσεις τους, είναι αποκλειστικά ελληνικών συμφερόντων.

Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, ήδη οι 4 εταιρείες είναι γνωστές στο υπουργείο Οικονομικών, ενώ από τις υπόλοιπες 103 offshore που εμφανίζουν έδρα τις Βρετανικές Παρθένους Νήσους, οι 18 συνδέονται με πρόσωπα τα οποία δήλωσαν διευθύνσεις εκτός νομού Αττικής.

Ως μέτοχοι ή διαχειριστές 33 από τις επίμαχες εταιρείες εμφανίζονται πρόσωπα, κάτοικοι Αττικής - Κολωνάκι, Πειραιά, Γλυφάδα και βόρεια Προάστια- ενώ συνδεόμενα με αυτές φυσικά πρόσωπα σχετίζονται με δικηγορικά γραφεία, εφοπλιστικά γραφεία, ναυτιλιακές και κατασκευαστικές εταιρείες, τον χώρο της εστίασης, της πληροφορικής, ενώ υπάρχει και περίπτωση σχολής χορού.

Στο πλαίσιο της έρευνας των δημοσιογράφων, προέκυψαν στοιχεία και για την υπόθεση του προσωρινά κρατούμενου κατασκευαστή Γιάννη Καρούζου, υπόθεση που χειρίζεται ήδη η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Π. Παπανδρέου, η οποία και θα συμπεριλάβει στη δικογραφία όσα δημοσιοποιήθηκαν από την εφημερίδα για το θέμα.

Συγκεκριμένα, «Τα Νέα» αναφέρονται σε offshore που συνδέεται με τον κατασκευαστή, που έκανε εξαγωγές στο Ντουμπάι με έδρα τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους, με εμπλοκή κυπριακού δικηγορικού γραφείου. Βάσει του δημοσιεύματος, με το όλο θέμα συνδέεται και ένα εμπορικό κέντρο στα νότια προάστια της Αθήνας.

Ο 57χρονος Γιάννης Καρούζος συνελήφθη τον Δεκέμβριο του 2012 στη Γλυφάδα, καθώς είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος του έπειτα από καταγγελίες συνεργατών του για «ξέπλυμα χρήματος», αλλά και γιατί εκκρεμούσαν έξι καταδικαστικές αποφάσεις οι οποίες έφθαναν αθροιστικά τα 19 χρόνια κάθειρξης.

news it.gr

Αυτός είναι ο χάρτης των ελληνικών offshore – Από τις 107 το κράτος γνωρίζει μόνο τις 4!

- Το κέντρο της Αθήνας «παράδεισος» για τις offshore 

- 33 έχουν δηλώνει έδρα το κέντρο της Αθήνας και 10 το Κολωνάκι 

- Η Γλυφάδα τα πρωτεία από τις περιοχές των νοτίων προαστίων 

- 14 οι offshore στη Θεσσαλονίκη, οι περισσότερες στο Ωραιόκαστρο 

- Νέες αποκαλύψεις: Μετά τη Deutsche Bank και γαλλικές τράπεζες στο... κόλπο της φοροδιαφυγής 

- Έλληνες πίσω από offshore που είχε «καλύψει» τη BNP Paribas 

Εκατοντάδες offshore εταιρίες έχουν δημιουργηθεί σε φορολογικούς παραδείσους όπως οι Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι. Από αυτές, οι 107 συνδέονται με την Ελλάδα. Πως; Έχουν έδρα τη χώρα μας! Αλλά μόλις οι τέσσερις είναι γνωστές στο κράτος και είναι εγγεγραμμένες στη λίστα αλλοδαπών εταιρειών του υπουργείου Οικονομικών. Τα Νέα, που μετέχουν στην έρευνα της από τη Διεθνούς Σύμπραξης Ερευνητών Δημοσιογράφων, αποκαλύπτουν σήμερα το χάρτη των ελληνικών offshore. Οι ιδιοκτήτες τους δεν είναι γνωστοί. Γνωστές είναι μόνο οι διευθύνσεις που έχουν δηλώσει οι εταιρίες.

 Από τις 13 offshore εταιρίες με έδρα τις Βρετανικές Παρθένους Νήσους μόνο οι 18 συνδέονται με πρόσωπα τα οποία δήλωσαν διευθύνσεις εκτός Αττικής. Οι περισσότερες offshore εντοπίζονται στο κέντρο της Αθήνας: στην πλατεία του Κολωνακίου στις οδούς Πανεπιστημίου, Σοφιανού, Τροίας, Παπαδιαμαντοπούλου, Βασιλίσσης Σοφίας και στη Λεωφόρο Συγγρού.

 Από τις 33 offshore, οι μέτοχοι ή διαχειριστές των οποίων βρίσκονται στον δήμο Αθηναίων, οι 10 είναι στο Κολωνάκι. Τα συνδεόμενα φυσικά πρόσωπα που δήλωσαν διεύθυνση στην Αθήνα κατά κύριο λόγο προέρχονται από δικηγορικά γραφεία, κατασκευαστικές εταιρείες, τον χώρο της εστίασης, της πληροφορικής, αλλά και από σχολή χορού, ναυτιλιακή εταιρεία, ακόμα και από επιτροπή της ΕΥΔΑΠ, γράφουν Τα Νέα.

 Στον Πειραιά εντοπίζονται πρόσωπα που μετέχουν σε 11 offshore και όλα έχουν σχέση με εφοπλιστικά γραφεία και ναυτιλιακές εταιρείες. Στα νότια προάστια, τα πρωτεία κατέχει η Γλυφάδα όπου βρίσκονται φυσικά πρόσωπα τα οποία εμφανίζονται σε 9 άγνωστες στις φορολογικές Αρχές υπεράκτιες εταιρείες. Ανάμεσά τους, γνωστοί παράγοντες από τον εφοπλιστικό και τον κατασκευαστικό κλάδο, ενώ ξεχωρίζει επιχειρηματίας του οποίου η εταιρεία έχει χρεοκοπήσει και το όνομά του φιγουράρει στη λίστα των μεγαλοοφειλετών του Δημοσίου με ληξιπρόθεσμα χρέη που ξεπερνούν τα 2,5 εκατ. ευρώ.

 Μετέχοντες σε τρεις offshore έχουν δηλώσει διεύθυνση στη Βούλα - εκ των οποίων δύο είναι ιδιοκτήτες εταιρείας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών -, ενώ άλλες δύο υπεράκτιες σχετίζονται με πρόσωπα στο Ελληνικό.

 Από τα βόρεια προάστια, οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις συνδεόμενων φυσικών προσώπων με άγνωστες offshore εντοπίζονται σε Μαρούσι, Κηφισιά και Εκάλη, όπου έχουν δηλωθεί διευθύνσεις που σχετίζονται με 5, 3 και 2 υπεράκτιες αντιστοίχως. Τα πρόσωπα αυτά είναι γνωστοί επιχειρηματίες και κοσμικοί.

 Στην υπόλοιπη Ελλάδα, έντονη παρουσία μετεχόντων σε offshore υπάρχει στο Ωραιόκαστρο της Θεσσαλονίκης. Εκεί εντοπίζονται 14 πρόσωπα και διευθύνσεις που σχετίζονται με υπεράκτιες εταιρίες. Μέτοχοι offshore εταιριών εντοπίζονται επίσης στο Φαληράκι της Ρόδου, στον Άνω Τοξότη Ξάνθης, στον Ελαιώνα Διακοφτού και στον Παπάδο του Δήμου Γέρας στη Μυτιλήνη.

 Οι Έλληνες που άνοιξαν offshore με την κάλυψη της BNP Paribas 

 Ο ασκός του Αιόλου άνοιξε και οι αποκαλύψεις για τις offshore εταιρίες στις βρετανικές Παρθένους Νήσους διαδέχονται η μια την άλλη.
 Εκτιμάται ότι σε offshore εταιρίες στους φορολογικούς παραδείσους έχουν «κρυφτεί» συνολικά 25 τρισεκατομμύρια ευρώ, γράφουν σήμερα Τα Νέα, που συμμετέχουν στη διεθνή έρευνα. Οι νέες αποκαλύψεις έρχονται από τη Monde, που γράφει πως εκτός από τη Deutsche Bank, που αναδεικνύεται... βασίλισσα της φοροδιαφυγής, μπλεγμένες είναι και δυο μεγάλες γαλλικές εταιρίες, η BNP Paribas και η Gredit Agricole.

 Σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα, οι δυο γαλλικές εταιρίες επέβλεψαν στα τέλη του ’90 και στις αρχές του 2000 τη δημιουργία πολλών offshore εταιριών στις Παρθένους Νήσους, τις νήσους Σαμόα και στη Σιγκαπούρη.
Η BNP Paribas ισχυρίστηκε πως οι λογαριασμοί που ανοίχτηκαν ανήκαν σε πελάτες της από την Ασία και ότι ανάμεσά τους δεν υπήρχαν Ευρωπαίοι. Αλλά η έρευνα έδειξε, σύμφωνα πάντα με τη Monde, πως οι μέτοχοι της offshore που είχε δημιουργηθεί ήταν Έλληνες, ένας εκ των οποίων εγγονός γνωστού εφοπλιστή.

 news it.gr

"Η φοροδιαφυγή από τις offshore ισοδυναμεί με το 40% του ελληνικού χρέους"

Ο γενικός γραμματέας Διαφάνειας, Γιώργος Σούρλας έφθασε σε ένα εντυπωσιακό συμπέρασμα, καθώς αναφέρει ότι η απώλεια εσόδων για το ελληνικό κράτος από τη δράση των εγχώριων offshore εταιρειών ισοδυναμεί με ποσοστό της τάξης του 40% και παραπάνω του δημόσιου χρέους της χώρας.

  Ο κ. Σούρλας αναφέρει ότι τα στοιχεία που έχουν αναδειχτεί από τη διεθνή δημοσιογραφική έρευνα επιβεβαιώνουν τα όσα αναφέρθηκαν σε ημερίδα που έγινε από τη Βουλή στις 27 Μαρτίου του 2013.

  Στην ημερίδα τονίστηκε ότι οι offshore εταιρείες συνιστούν διεθνή νομότυπη διαπλοκή από τη στιγμή που παρέχεται η δυνατότητα πλήρους ανωνυμίας στους μετόχους- ιδιοκτήτες, ενώ δεν επιβάλλεται έλεγχος «πόθεν έσχες» για αυτούς.

  Ο κ. Σούρλας ανακοίνωσε ότι μέσω των offshore εταιρειών επιτυγχάνεται:
 •Φοροαποφυγή των υπόχρεων φυσικών προσώπων που κρύβονται στις offshore εταιρείες
 •Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
 •Διασπάθιση δημόσιου χρήματος, με κρατικές επιδοτήσεις, όταν από επίσημα στοιχεία που κατατέθηκαν στην ημερίδα προέκυψε ότι οι υπερτιμολογήσεις υπερβαίνουν ακόμη και το 500%
 
  Χαρακτηριστικό παράδειγμα, όπως, τονίζει ο Γιώργος Σούρλας, επιχειρηματίας ο οποίος για προμήθεια μηχανημάτων αξίας τριών δισ. δραχμών, εξέδωσε, μέσω της offshore εταιρείας που διέθετε, τιμολόγιο έξι δισ. δραχμών και έλαβε επιδότηση τρία δισ., καρπώθηκε δηλαδή 1,5 δισ. σε βάρος του δημοσίου.

  Εξάλλου, οι υπερτιμολογήσεις των προϊόντων, συντελούν αδιαμφισβήτητα και στο πρόβλημα της ακρίβειας που μαστίζει τη χώρα εν μέσω κρίσης.

  Ο γενικός γραμματέας Διαφάνειας προτείνει τα εξής μέτρα:
 •Μείωση φορολογικών συντελεστών για τη φορολόγηση των εταιρειών στην Ελλάδα για να αποτρέπεται επιχειρηματική δραστηριότητα μέσω των offshore εταιρειών
 •Φορολόγηση των Ελλήνων , μόνιμων κατοίκων της χώρας και στην Ελλάδα για το παγκόσμιο εισόδημά τους που προκύπτει από δράσεις offshore.
 •Θέσπιση για υποχρεωτική δήλωση του πραγματικού ιδιοκτήτη – μετόχου της εταιρείας σε περιπτώσεις αγοράς ακινήτων και προμήθειες Δημοσίου από offshore εταιρείες.

  Στις εισαγωγές προϊόντων, να υπάρξει νομιμοποίηση του τιμολογίου που εκδίδεται από την προμηθεύτρια εταιρεία απευθείας στον συναλλασσόμενο και όχι μέσω offshore

  Οπως δήλωσε ο κ. Σούρλας οι offshore εταιρείες «προκαλούν έντονα αισθήματα αγανάκτησης στον Έλληνα φορολογούμενο πολίτη, δηλητηριάζουν τη φορολογική συνείδηση και καταστρατηγούν κάθε έννοια κοινωνικής δικαιοσύνης και διαφάνειας».

Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

Σούρλας: Οι offshore εταιρείες δεν επιτρέπουν την πάταξη της διαφθοράς

Ο γενικός γραμματέας Διαφάνειας του υπουργείου Δικαιοσύνης Γ. Σούρλας μετά το τέλος των εργασιών της ημερίδας με θέμα «Διαφάνεια και Offshore εταιρείες» που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Γερουσίας της Βουλής, επεσήμανε ότι «κατέστη σαφές πως ούτε πάταξη της διαφθοράς μπορεί να επιτευχθεί, ούτε διαφάνεια να επικρατήσει όσο η διεθνής κοινότητα διατηρεί νομοθετικά πλαίσια όπως αυτό της ιδρύσεως των Οffshore εταιρειών σε διάφορες χώρες», που έχει αποτέλεσμα να: 1) Παρέχεται η δυνατότητα φοροαποφυγής, απαλλαγής φόρου μεταβίβασης, δωρεών γονικών παροχών, κληρονομιών.
2) Δεν ισχύει το «πόθεν έσχες» για τους μετόχους των offshore εταιρειών κι έτσι μπορεί να ξεπλένεται το βρώμικο χρήμα που προέρχεται από παράνομες δραστηριότητες, ναρκωτικά, εμπόριο όπλων κ.λ.π.
3) Παρέχεται η δυνατότητα της πλήρους ανωνυμίας κι έτσι μπορούν αξιωματούχοι, διαπλεκόμενοι να δρουν ανενόχλητα, να μην φορολογούνται για τα πραγματικά τους έσοδα και 4) Παρέχεται η δυνατότητα απώλειας εσόδων, με υπερτιμολόγηση ή μείωση των φορολογικών κερδών μέσω των offshore εταιρειών, αλλά και κατάχρηση του δημοσίου χρήματος που ανέρχεται σε πολλά δισ. ευρώ, δηλαδή, ποσά στα οποία οφείλεται ένα μεγάλο μέρος του χρέους της χώρας μας.
Παράλληλα, ο κ. Σούρλας διερωτήθηκε πώς να μην συμβαίνουν όλα αυτά όταν μέσω των offshore εταιρειών «ανατιμολογούνται τα προϊόντα ακόμη και 500% παραπάνω όπως προκύπτει από τιμολόγια (που παρουσίασε στην ημερίδα). Για παράδειγμα επιχείρηση αγόρασε μηχανήματα αξίας 22.000.000 δρχ. και μέσω της offshore εταιρείας που είχε ιδρύσει σε άλλη χώρα αυτά τιμολογήθηκαν σε 87.000.000 δρχ.
και με την επιδότηση 43.000.000 δρχ. που πήρε πλήρωσε τα μηχανήματα κι έμειναν στο ταμείο της 21.000.000 δρχ.
Τέλος, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Δικαιοσύνης προσέθεσε ότι «οι offshore ρίχνουν βαριά τη σκιά τους, ιδιαίτερα σε αυτή τη χρονική περίοδο της μεγάλης κρίσης όταν ορισμένοι πλουτίζουν και οι πολλοί πένονται, ενώ προκαλούν αγανάκτηση στον Έλληνα φορολογούμενο πολίτη, δηλητηριάζουν την φορολογική συνείδηση, καταστρατηγούν κάθε έννοια κοινωνικής δικαιοσύνης και διαφάνειας».

Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΠΑΝΑΝΙΑ: Tο «ελληνικό Λίχτενσταϊν» στο Κρανίδι της Αργολίδας

Της Μαρίας Βουργάνα

Κρανίδι ή αλλιώς το «ελληνικό Λίχτενσταϊν». Μια κωμόπολη της Αργολίδας με περίπου 5.000 κατοίκους ανεδείχθη μέσα σε λίγα χρόνια η πρωτεύουσα των offshore εταιρειών, αφού «μετρά» περισσότερες από 180 εξωχώριες εταιρείες. 

Η απουσία φορολογικών ελέγχων αλλά και η δυνατότητα που υπήρχε μέχρι πρόσφατα για αγοραπωλησίες γης μεγάλης αξίας και μισθώσεις ακινήτων, χωρίς να καταβάλλονται πάντα οι ανάλογοι φόροι, αφού το επέτρεπε το ιδιαίτερο καθεστώς των offshore αποτέλεσαν τις δυο βασικές αιτίες που μετέτρεψαν τον Κρανίδι σε φορολογικό παράδεισο.  

Από το 2010 ήταν γνωστό στις υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών ότι στο Κρανίδι όπου η αρμόδια ΔΟΥ είχε ελάχιστους υπαλλήλους ιδρύονταν εταιρείες offshore που κατείχαν πολυτελή ακίνητα και οι πλούσιοι ιδιοκτήτες που κρύβονταν πίσω από αυτές, εκμεταλλευόμενοι την αδυναμία ελέγχου, γλίτωναν τεράστια ποσά φόρων. 

«Η ανυπαρξία των φορολογικών ελέγχων εξέθρεψε το φαινόμενο των εκατοντάδων offshore εταιρειών» δηλώνει στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών. Στην τοπική ΔΟΥ του Κρανιδίου υπηρετούσαν μόνο δύο εφοριακοί, οι οποίοι λόγω του μεγάλου φόρτου εργασίας, διεκπεραίωναν μόνο υποθέσεις πολιτών, χωρίς να προλαβαίνουν να κάνουν έλεγχο και σε εταιρείες. Το «μυστικό» αυτό, διαδόθηκε γρήγορα. Οι offshore του Κρανιδίου άρχισαν να κάνουν αισθητή την παρουσία τους την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων, ενώ η μεγάλη ανάπτυξη καταγράφεται τη διετία 2007- 2008.

Όπως αποκάλυψε ο πρώτος έλεγχος του ΣΔΟΕ οι εταιρείες αυτές, με ακίνητα αξίας εκατομμυρίων ευρώ στην κατοχή τους, δεν πλήρωναν ως όφειλαν τον ετήσιο φόρο ακινήτων και εκπροσωπούνταν κυρίως από ντόπιους δικηγόρους, συμβολαιογράφους, μικρομαγαζάτορες ή ακόμα και ανεπάγγελτους. Χαρακτηριστικό είναι ότι ένας από αυτούς βρέθηκε να εκπροσωπεί 6 εταιρείες και ένας αγρότης ο οποίος άλλοτε κάνει μεροκάματα σε οικοδομές και άλλοτε σε γεωργικές καλλιέργειες, εκπροσωπεί συνολικά 14 εταιρείες. Οι περισσότεροι είναι Έλληνες και αλλοδαποί, μεταξύ των οποίων και γνωστοί επιχειρηματίες, ιδιοκτήτες μεγάλων εκτάσεων έως και 400 στρεμμάτων γύρω από το Κρανίδι και απέναντι από τις Σπέτσες, ιδιοκτήτες ξενοδοχείων, πολυτελών εξοχικών κατοικιών κ.ά..

Οι φάκελοι σε... φορτηγό!

Οι έλεγχοι στις υποθέσεις των offshore του Κρανιδίου ξεκίνησαν το 2011 από το ΣΔΟΕ Πελοποννήσου. Τα πρώτα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά αφού έδειχναν μεγάλη φοροδιαφυγή. Όμως τα πορίσματα των ελεγκτών του ΣΔΟΕ έπρεπε να στέλνονται στη μικρή ΔΟΥ Κρανιδίου για τις περαιτέρω ενέργειες, δηλαδή την πραγματοποίηση των τακτικών φορολογικών ελέγχων, τη βεβαίωση και την είσπραξη όλων των πρόσθετων φόρων και προστίμων.

Στις αρχές του 2012, στο πλαίσιο της σταδιακής εφαρμογής του σχεδίου για καταργήσεις και συγχωνεύσεις εφοριών, μεταφέρθηκαν οι αρμοδιότητες του Τμήματος Ελέγχου της ΔΟΥ Κρανιδίου στη ΔΟΥ Ναυπλίου.

Το γεγονός αυτό είχε ως συνέπεια κάποια μέρα ο τεράστιος όγκος των φακέλων με τις εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις των off shore του Κρανιδίου να μεταφερθεί με φορτηγό και να ξεφορτωθεί στο χώρο της ΔΟΥ Ναυπλίου. Ουσιαστικά, οι ελάχιστοι ελεγκτές της ΔΟΥ Ναυπλίου καλούνταν μέσα σε μερικούς μήνες, πέραν του τεράστιου όγκου εργασίας που είχαν να επιτελέσουν, να ασχοληθούν και με τους τακτικούς φορολογικούς ελέγχους σε 184 υποθέσεις off shore εταιρειών, οι 161 από τις οποίες παραγράφονταν στο τέλος του έτους.

Τον περασμένο Ιούνιο, η ΔΟΥ Ναυπλίου απέστειλε έγγραφο στο υπουργείο Οικονομικών με το οποίο δήλωσε ότι αδυνατεί να ελέγξει τις 184 offshore του Κρανιδίου. Στις 5 Σεπτεμβρίου, δηλαδή περίπου 3 μήνες αργότερα, υπεγράφη από τον υφυπουργό Οικονομικών Γ. Μαυραγάνη, και στις 25 Σεπτεμβρίου, σχεδόν 4 μήνες αργότερα, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως απόφαση με την οποία ανατίθεται στο Διαπεριφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Αθηνών η διενέργεια τακτικών φορολογικών ελέγχων και λοιπών φορολογιών όλων των ανέλεγκτων χρήσεων 161 offshore εταιρειών, οι υποθέσεις των οποίων παραγράφονται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2012 και είναι ελεγκτικής αρμοδιότητας της ΔΟΥ Ναυπλίου. Επειδή θεωρείται αδύνατον ο φορολογικός έλεγχος να ολοκληρωθεί σε διάστημα δυο μηνών, η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών σχεδιάζει να παρατείνει κατά ένα έτος, μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2013, τον χρόνο παραγραφής όλων των φορολογικών υποθέσεων.

Το χρονικό της καθυστέρησης του ελέγχου στις 184 εξωχώριες εταιρείες

• 2010 Ανακαλύπτεται από το ΣΔΟΕ ότι στο Κρανίδι έχουν εγκατασταθεί 184 offshore.
• 2011 Ξεκινούν έλεγχοι από το ΣΔΟΕ Πελοποννήσου στις 184 offshore και διαπιστώνεται φοροαποφυγή πολλών εκατομμυρίων ευρώ.
• Aρχές 2012 Με υπουργική απόφαση προβλέπεται ότι το Τμήμα Ελέγχου της ΔΟΥ Κρανιδίου που είχε την αρμοδιότητα των ελέγχων στις off shore μεταφέρεται στη ΔΟΥ Ναυπλίου.
• Μάιος 2012 Μεταφέρεται με φορτηγό όλο το τεράστιο αρχείο με τους φακέλους των υποθέσεων των 184 offshore από τη ΔΟΥ Κρανιδίου και? ξεφορτώνεται στη ΔΟΥ Ναυπλίου.
• Ιούνιος 2012 Η ΔΟΥ Ναυπλίου, με τους δύο μόλις ελεγκτές που έχει, δηλώνει αδυναμία να ελέγξει τις 184 υποθέσεις των offshore του Κρανιδίου.
• Σεπτέμβριος 2012 Εκδίδεται υπουργική απόφαση για την ανάθεση του τακτικού ελέγχου 161 offshοre εταιρειών του Κρανιδίου στο Διαπεριφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Αθηνών. Οι υποθέσεις των 161 offshore παραγράφονται στο τέλος του έτους.

Χαλκιδική, Μύκονος και Πάρος

Στο στόχαστρο του ΣΔΟΕ βρίσκονται 18.000 offshore σε Μύκονο, Πάρο, Χαλκιδική, που φαίνονται να κατέχουν πολυτελείς βίλες και άλλα μισθωμένα ακίνητα, για τα οποία δεν καταβάλλονται οι προβλεπόμενοι φόροι.

Η έρευνα γίνεται μέσω των πολεοδομικών γραφείων αλλά και των υποθηκοφυλακείων όλης της χώρας. Η προσπάθεια αυτή υποστηρίζεται ακόμα και με αεροφωτογραφίες του Google Earth professional. Οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ αναζητούν τους ενοικιαστές πολυτελών ακινήτων, που φέρονται να πληρώνουν ένα συμβολικό, αλλά και τους φορολογικούς διαχειριστές και τους πραγματικούς ιδιοκτήτες που κρύβονται πίσω από τις offshore εταιρείες.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι η ύπαρξη offshore εταιρείας δεν συνεπάγεται αποκλειστικά φοροδιαφυγή, καθώς υπάρχουν και εταιρείες οι οποίες είναι συνεπείς στις φορολογικές τους υποχρεώσεις, αν και αποτελούν απλώς την εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα.

Την ανάρτηση έκανε ο ΑΓΡΥΠΝΟΣ ΦΡΟΥΡΟΣ